Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Сумській області нагадує, що до 25 вересня 2015 року юридичні особи, зареєстровані до 25 листопада 2014 року, подають державним реєстраторам юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

Зазначені відомості подаються юридичними особами на виконання вимог Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», із змінами, внесеними Законом України № 475-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи».

З метою спрощення процедури реалізації норм вищезазначеного закону Міністерством юстиції України прийнято ряд наказів, зокрема Наказ Міністерства юстиції України від 17 червня 2015 року № 992/5 «Про внесення змін до наказу міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 червня 2015 року за № 725/27170, яким:

викладено в новій редакції форми реєстраційних карток 1, 2, 4, 8, 16, відповідно до яких надається можливість:

• подавати відомості про відсутність у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа (форми, 1, 2, 4 та 16);
• не заповнювати і не подавати окремі сторінки реєстраційної картки форми 4, у яких відсутні поля, що необхідно заповнити для внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (форма 4);
• друкувати реєстраційну картку форми 4 на одному або двох боках аркуша.

Варто зазначити, що відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» документи, які подаються державному реєстратору ( в тому числі реєстраційна картка) можуть надсилатися державному реєстратору поштовим відправленням, при цьому справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально засвідчена.

Крім цього, звертаємо увагу, що інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) не подається:

• політичними партіями;
• творчими спілками та їх територіальними осередками;
• адвокатськими об’єднаннями;
• торгово-промисловими палатами;
• релігійними організаціями;
• державними та комунальними підприємствами;
• державними органами;
• органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями;
• юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками (членами);
• юридичними особами, які вже подали державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх засновника, якщо засновник – юридична особа.

Враховуючи вищевикладене, звертаємо увагу керівників та засновників (учасників) юридичних осіб не зволікати та своєчасно подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера),у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа,або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера).